利用快件瞞天過海大肆走私貨物
2009-11-20 11:52:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
11月10日、17日,南寧市中級人民法院依法公開審理陳美君、薛慧錦等利用快件走私進口貨物一案。該案犯罪手段新穎、隱蔽,為我國法院首次審理這類走私犯罪案件。案件的審理引起了社會各界的關注。
南寧市人民檢察院指控:為牟取非法利益,陳美君利用其掌控的資金或通過中介公司虛假出資,以他人名義成立并掌控的三圣、亞非、雅格、天億以及天威公司,利用快件方式或利用其掌控的東海公司及薛慧錦成立的烽捷公司為香港多家物流公司開展代理報關業務。陳美君代表報關公司與香港物流公司達成協議或約定:由亞非、雅格以及天億公司為這些香港物流公司提供快件業務代理報關服務,并設法讓不符合快件要求的貨物、物品順利通關、放行;亞非、雅格以及天億公司向香港公司收取相關費用;另外,上述各香港物流公司還要向陳美君繳納“入線費”,即亞非、雅格公司代理報關的手續費,按每月每臺車10-15萬元人民幣收取,存入陳美君開設或使用的私人銀行賬戶。
為使公司代理報關進口的快件貨物順利通關放行,陳美君指使陳光輝、陳慶紅、郝亮等人將一般貿易進口的貨物改裝為快件進口。將東海、烽捷公司對在香港收取到的大批量貨物、物品采取拆箱、合箱,瞞報價格、偽造品名,少報、瞞報數量、重量,偷換監管貨物,制作虛假內容的收貨人分運單、報關單等造假方法,指使報關公司報關員李娜、蘇燕用重新制作并修改過內容的報關單證替換經深圳口岸海關驗訖的報關清單瞞騙海關,同時還指使財務人員何照英制作虛假財務報表,掩蓋其進行走私牟取非法利益的事實。薛慧錦為了使其走私快件貨物順利通關,亦指使陳棟作為南寧的報關業務主管、宋慶偉作為烽捷公司派駐亞非和雅格公司的查驗員在南寧開展工作。同時,薛慧錦還指使陳棟等人制作虛假報關清單并改換報關單證瞞騙海關。
經南寧海關計核,陳美君、薛慧錦為牟取非法利益,利用快件方式走私進口,分別偷逃稅款10414690.4元和3787149.88元。
公訴機關認為,陳美君、薛慧錦、陳光輝、陳慶紅、李娜、蘇燕、陳棟、宋慶偉、郝亮、何照英逃避海關監管,非法運輸一般貨物、物品入境,其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第153條的規定,應當以犯走私普通貨物罪追究其刑事責任。在共同犯罪中,陳美君、薛慧錦是主犯,陳光輝、陳慶紅、李娜、蘇燕、陳棟、宋慶偉、郝亮、何照英是從犯,依法應依照《中華人民共和國刑法》第26條、第27條的規定處罰。薛慧錦刑滿解釋放后未滿5年又犯應判處有期徒刑以上刑罰之罪,應依照《中華人民共和國刑法》第65條規定處罰,提請法院依法判處。
由于此案涉案金額巨大,案情復雜,案件卷宗就達248個,目前此案仍在審理之中。