據(jù)外媒報道,有知情人士透露,隨著全球監(jiān)管機構(gòu)對潛在的匯市操縱展開調(diào)查,美國商品期貨交易委員會(CFTC)已經(jīng)要求包括德意志銀行和花旗集團(tuán)在內(nèi)的數(shù)家主要外匯交易銀行提供它們的交易記錄,并且上交有關(guān)錯誤行為的證據(jù),來配合外匯市場操縱案的調(diào)查。全球前三大外匯交易銀行均卷入此項調(diào)查。 
　　報道稱,涉事銀行正在花費上百萬美元的資金對交易者的電子郵件、聊天室會話記錄進(jìn)行調(diào)查,以清理并發(fā)現(xiàn)特定的日期、字詞。不過,據(jù)報道,迄今為止,德意志銀行和花旗集團(tuán)都沒有給商品期貨交易委員會上交任何材料。
　　包括美國、英國、瑞士等國家的監(jiān)管機構(gòu)已經(jīng)采取行動,對潛在的匯市操縱展開調(diào)查。巴克萊、蘇格蘭皇家銀行、摩根大通等多家大銀行都已經(jīng)卷入調(diào)查。
　　本月早些時候,世界第八大外匯交易商瑞信集團(tuán)總裁UrsR ohener表示,瑞信正尋找與調(diào)查相關(guān)的記錄,但目前沒有發(fā)現(xiàn)“任何有不當(dāng)交易的證據(jù)”。
　　摩根大通和蘇格蘭皇家銀行也在配合英國金融市場行為監(jiān)管局的調(diào)查,進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查。蘇格蘭皇家銀行和德意志銀行已經(jīng)向英國金融市場行為監(jiān)管局提交即時訊息和電郵記錄。
　　另據(jù)彭博社報道,全球多家監(jiān)管機構(gòu)正在協(xié)同調(diào)查一個由多家銀行資深交易員組成的聊天群組,以調(diào)查他們是否涉嫌操縱外匯市場。所涉及銀行包括巴克萊集團(tuán)、花旗集團(tuán)和蘇格蘭皇家銀行等。報道稱,在過去三年中,一些交易員通過彭博終端交換信息,分享他們的倉位和客戶訂單等信息,并在關(guān)鍵基準(zhǔn)指數(shù)設(shè)定前進(jìn)行交易,以對該指數(shù)造成影響。
　　有知情人士向彭博社透露,這些交易員加入的聊天組被稱為“卡特爾”。英國倫敦CorkerBinning律師事務(wù)所律師大衛(wèi)·庫克爾稱,倘若交易員分享的咨訊足夠表明他們存在共謀,則監(jiān)管機構(gòu)可能針對操縱市場的行為進(jìn)行起訴。
　　有三個資深銀行家表示,那些試圖與他人一起人為抬高利率和客戶費用的交易員,通常會面臨失去工作的風(fēng)險。
　　目前,全球外匯市場的日交易額達(dá)5萬億美元。據(jù)統(tǒng)計,德意志銀行、巴克萊集團(tuán)、花旗集團(tuán)這三家銀行所占份額就占了四成。目前,這三家銀行都卷入了外匯操縱調(diào)查。此前有外媒報道稱,部分交易商操縱了全球基準(zhǔn)匯率W M/Reuters,該價格基準(zhǔn)用于為數(shù)以萬億美元計的投資產(chǎn)品定價。